Декларация за действителен собственик

Кой трябва да подаде декларация за действителен собственик?

1. Всички фирми (ЕООД, ООД, АД, ЕАД), в които като съдружник или акционер участва юридическо лице (друга фирма) с поне 25% дял от собствеността.
2. Всички фирми, в които юридическо лице или свързани юридически лица могат да упражняват контрол (имат 50% от гласовете в общото събрание).
3. Фондации с учредител юридическо лице.

Кога трябва да се подаде декларация за действителен собственик?

Срокът за подаване на декларацията е 31.05.2019 г.

Какво се случва, ако не обявиш декларация за действителен собственик?

Законът за мерките срещу изпиране на пари предвижда глоба за представителите на фирма, които не обявят декларация в срок в размер от 1000 лв. до 10 000 лв.

Глобите се налагат ежемесечно докато не бъде подадена декларацията.

Мога ли да подам декларация, ако изпусна срока?

Да. В случая по-добре отколкото никога. Най-добре е декларацията да бъде подадена до 31.05.2018, но, ако срокът е изпуснат, може и в най-скоро време.

Мога ли сам да подам декларация за действителен собственик?

Разбира се. Необходимо е само да имаш електронен подпис. Трябва да имаш предвид обаче, че, освен декларацията, в Търговския регистър трябва да се попълни и електронно заявление по образец Б7. То е доста сложно и трябва да се попълва много внимателно. Заявлението не може да бъде коригирано след като веднъж е подадено, а проверката е възможно да отнеме много време. Също така при подаването е важно да си подготвиш и декларация по образец за истинност на обстоятелствата, както и бележка за платена държавна такса.