Дружества с пряка собственост
Ако всички действителни собственици вече са вписани като физически лица — съдружници или еднолични собственици на капитала, чл. 63, ал. 6 ЗМИП предвижда изключение от отделното им заявяване.
Действителни собственици · ЗМИП
Декларация за
действителен собственик
Изясни кой подлежи на вписване и какви документи са нужни за твоята фирма или организация. Съдействаме с подготовката и заявяването пред регистъра.
Изпрати запитванеКонкретна оферта след преглед на структурата и нужната работа.
Следващата стъпка
Нужно ли е вписване за твоята организация?
Опиши структурата или промяната. Ще уточним приложимите изисквания и ще изпратим конкретна оферта преди възлагане и плащане.
Декларация и вписване на действителен собственик
pitai@advokatami.bgКога е необходимо
Собствеността е повече от име в регистъра.
Действителният собственик е физическо лице, което в крайна сметка притежава или контролира организацията. Проверява се цялата структура, включително участващите дружества.
Вериги и чуждестранно участие
При собственик юридическо лице се проследява веригата до физическите лица. Изключението не се прилага автоматично: значение имат държавата на учредяване и вече вписаните данни.
Сдружения и фондации
Има специално правило по чл. 63, ал. 7 ЗМИП. Проверява се кои физически лица са действителни собственици и дали вече са вписани на друго основание. Не е решаващ само видът на учредителя.
Как се определя действителният собственик?
По § 2 ЗМИП се разглеждат пряко или косвено участие от 25% или повече в капитала или гласовете и контрол чрез други средства. Самото качество „управител“ не означава автоматично „действителен собственик“; правилото за висш ръководен служител е резервно и се прилага при законовите условия.
Ясни стъпки и цена предварително
Как можем да съдействаме
Изпрати запитване
Дай ЕИК и кратко описание на собствеността, промяната или полученото уведомление. За начало не са нужни лични документи.
Получи оферта
Уточняваме дали се налага вписване, необходимата работа, хонорара и срока. Държавни, нотариални, преводачески и други външни разходи се посочват отделно.
Приеми и плати
След приемане на офертата и плащане започваме подготовката. При нужда искаме допълнителни данни и документи по имейл.
Подпиши документите
Получаваш подготвените документи и указания за подписване, нотариална заверка и предоставяне на необходимите приложения.
Заявяване и проследяване
Когато подаването е включено в офертата, упълномощен адвокат подава заявлението и следи произнасянето и евентуалните указания.
Документи
Какво се подава?
За търговци и ЮЛНЦ в ТРРЮЛНЦ се използва заявление Б7. Към него се прилага декларацията по чл. 63, ал. 4 ЗМИП с нотариална заверка на подписа по актуалния образец — приложение № 3 към чл. 38 ППЗМИП.
Необходима е и документация, която установява декларираната собственост и контрол. При чуждестранни лица това може да включва извлечения от регистри и съответните преводи и заверки. Конкретният комплект зависи от случая.
Ако се изисква лице за контакт в България, се подготвя и неговото нотариално заверено съгласие. За лица, вписани в БУЛСТАТ, се прилага съответната процедура в този регистър.
Срокове и промени
Не чакай годишен срок.
Срокът 31 май 2019 г. е от първоначалната кампания и не е актуален ежегоден срок. За подлежащите на вписване обстоятелства в ТРРЮЛНЦ се следи общият 7-дневен срок от настъпването им, освен ако е приложим специален срок.
При уведомление за несъответствие по чл. 63а ЗМИП има отделен 7-дневен срок от получаването или връчването за подаване на съответното заявление. Изпрати ни уведомлението своевременно, ако си получил такова.
Забавянето може да доведе до санкции. Подаването след срока не заличава автоматично отговорността за пропуска.
Преди да ни пишеш
Често задавани въпроси
Ако структурата е по-сложна, започни с кратко описание. Ще уточним какво е нужно.
Подавам ли декларация всяка година?
Няма общо изискване за ежегодно подаване само защото е настъпила нова година. Данните трябва да са актуални и подлежащите на вписване промени да се заявяват своевременно.
Всеки собственик на ЕООД ли подава Б7?
Не. Значение имат действителната собственост и контролът, както и вече вписаните данни. Например пряко вписаното физическо лице — едноличен собственик, може да попада в изключението по чл. 63, ал. 6 ЗМИП.
Достатъчно ли е само да попълня декларацията?
Не винаги. За вписване се подава заявление с декларацията и необходимите приложения. Използва се актуалният образец, а документите трябва да подкрепят декларираните обстоятелства.
Колко струва съдействието?
Изпрати запитване за конкретна оферта. Цената зависи от структурата, броя на участващите лица, чуждестранните документи и това дали е нужно първоначално вписване, промяна или действие по уведомление. Хонорарът и външните разходи се разграничават в офертата.
Правна актуализация:
Правна основа: ЗМИП — чл. 61–63а и § 2; ППЗМИП — чл. 38 и приложение № 3; ЗТРРЮЛНЦ — чл. 6; Агенция по вписванията — заявление Б7.
Да уточним какво е нужно за твоята организация.
Изпрати ЕИК и кратко описание. Ще се свържем с теб за следващите стъпки.
Пряка собственост, непряка собственост и контрол
Първо установяваме физическите лица в края на структурата, след което проверяваме кои данни вече са вписани и дали е приложимо изключение от отделно заявяване. Установяването на действителния собственик и необходимостта от заявление Б7 са два различни въпроса.
Прагът от 25% не е единствената проверка. Разглеждат се правата на глас, контролът чрез други средства и участието през едно или повече дружества. Механичното умножаване на проценти по веригата не заменя правния анализ на контрола. Следващите примери са опростени и не покриват специални договорености.
| Ситуация | Какво проследяваме | Какво не приемаме автоматично |
|---|---|---|
| Физическо лице притежава пряко 100% от ЕООД | Вписаното лице и наличие на друг действителен контрол. | Че всяко ЕООД трябва отделно да подаде Б7. |
| Дружество притежава българска фирма | Собствениците, гласовете и контролът във всяко междинно дружество. | Че фирмата майка е крайният действителен собственик. |
| Няколко малки участия и специални права | Договори, съвместно действие и възможност за определящо влияние. | Че липсата на едно голямо участие означава липса на действителен собственик. |
| Сдружение, фондация или ДПК | Специалният режим, органите, учредителните документи и конкретният контрол. | Че правилата за пряко вписан собственик на ЕООД се пренасят без проверка. |
Как се доказва веригата на собственост?
След първоначалното описание съставяме списък на участващите лица и държави. Съпоставяме актуални регистърни извлечения, дружествени актове, книги на акционерите или други допустими доказателства. Документите трябва да показват състоянието, което се заявява, а не само минала структура.
За чуждестранните документи уточняваме формата, превода и заверките според държавата и документа. Не всеки публичен регистър разкрива всички собственици; тогава могат да са нужни допълнителни доказателства. Графична схема е полезна за ориентация, но сама не заменя документите за собственост и контрол.
- За първото запитване: ЕИК, участващи дружества и държави, описание на промяната.
- След офертата: документите за веригата, представителството и физическите лица по уточнен начин.
- При уведомление: текстът, входящият номер и датата на получаване или връчване.
Декларацията, Б7 и заявителят
Подготвянето на декларация по актуалния образец е само част от комплекта. За ТРРЮЛНЦ се проверяват заявление Б7, доказателства за обстоятелствата, нотариалната заверка, представителството и данните за лице за контакт, когато такова е необходимо. За БУЛСТАТ се използва редът на този регистър.
Разграничаваме кой подписва декларацията и кой има право да заяви вписването. Не е достатъчно документът да е подписан от произволен служител, който знае структурата. При промяна се посочва кои данни се заменят или заличават и какво остава актуално.
След вписване: промени и уведомления за несъответствие
Промяна в чуждестранна фирма майка може да промени действителния собственик на българското дружество, без неговите преки съдружници да са се сменили. Поддържай актуална информация за цялата верига и провери задължението за заявяване, когато има промяна в собствеността или контрола.
При уведомление за несъответствие не се подава механично нова декларация със същите данни. Съпоставят се твърдението и доказателствата и се избира дали се заявява промяна или заличаване на уведомлението по съответния ред. Срокът от връчването е съществен; офертата за правна работа не го спира.
Практични въпроси
Управителят винаги ли е действителен собственик?
Не. Собствеността и контролът се изследват първо. Посочването на висш ръководен служител е резервен законов подход при изпълнени условия, а не удобен заместител на липсващи документи.
Трябва ли ДПК да заявява действителни собственици?
Да, според разясненията на Агенцията по вписванията ДПК е задължено по общия ред на чл. 63, ал. 4 ЗМИП. Конкретните лица и документи се установяват по структурата и контрола.
Ще поискате ли документи от всеки чуждестранен участник?
Комплектът зависи от веригата и достъпната информация. Уточняваме кои извлечения и други доказателства са нужни; не събираме всички възможни лични документи още във формата.